Penal Empresarial
Las empresas operan en un entorno regulatorio cada vez más complejo, donde las responsabilidades penales pueden surgir a partir de actividades corporativas, decisiones directivas, fallas de cumplimiento o relaciones con terceros. La gestión adecuada de riesgos penales requiere experiencia técnica, análisis preventivo y estrategias de defensa orientadas a proteger a la organización, a sus órganos de gobierno y a su personal directivo.
En Cortez Berlanga brindamos asesoría integral en materia penal empresarial, enfocados en la prevención, atención y litigio de asuntos relacionados con delitos económicos, responsabilidad penal corporativa y procedimientos derivados de investigaciones ministeriales o judiciales.
Nuestros servicios en materia penal empresarial incluyen:
Prevención y Gestión de Riesgos Penales Corporativos
Evaluación de riesgos penales derivados de actividades empresariales.
Diseño e implementación de protocolos internos, matrices de riesgo y manuales de actuación para prevenir contingencias penales.
Revisión de políticas de cumplimiento, integridad corporativa, investigación interna y controles operativos.
Asesoría en mecanismos de prevención de responsabilidad penal de la empresa conforme a mejores prácticas nacionales e internacionales.
Investigaciones Internas Corporativas
Conducción de investigaciones internas ante sospechas de:
- Fraude interno
- Abuso de confianza
- Administración fraudulenta
- Apropiación indebida de activos
- Corrupción, cohecho o actos indebidos con servidores públicos
Documentación de hallazgos, entrevistas internas y preservación de evidencia.
Emisión de informes ejecutivos y recomendaciones para la toma de decisiones del consejo o dirección general.
Representación en Investigaciones y Procedimientos Penales
Acompañamiento a empresas y directivos en carpeta de investigación, querellas, citatorios y diligencias ante fiscalías federales y estatales.
Presentación de denuncias penales estratégicas derivadas de conductas que afecten a la empresa (fraudes, robos, delitos patrimoniales, delitos financieros, delitos informáticos, entre otros).
Defensa jurídica en procedimientos penales vinculados con la operación empresarial.
Atención a requerimientos de información, aseguramientos, medidas cautelares y actos de autoridad.
Delitos Económicos y Patrimoniales
Fraude y administración fraudulenta.
Delitos societarios y responsabilidad derivada de decisiones corporativas.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita (análisis de exposición, no litigio AML directamente).
Delitos financieros y bancarios en coordinación con el área regulatoria.
Apropiación indebida de activos corporativos.
Responsabilidad Penal de Administradores, Directores y Órganos de Gobierno
Asesoría sobre la responsabilidad penal de quienes integran:
- Consejo de administración
- Alta dirección
- Comités corporativos
Prevención de responsabilidad por actos de subordinados, decisiones corporativas o fallas de supervisión.
Diseño de estrategias de defensa individual y corporativa.
Atención a Autoridades
Acompañamiento en comparecencias ante fiscalías, unidades especializadas y autoridades investigadoras.
Gestión y contestación de requerimientos ministeriales.
Impugnación de resoluciones, medidas cautelares y actos de investigación.
Nuestra práctica penal empresarial se centra en la mitigación de riesgos corporativos, la defensa estratégica y el cumplimiento normativo, manteniendo siempre una interlocución técnica y ordenada con las autoridades. Aplicamos metodologías internas orientadas a la protección del patrimonio, reputación y continuidad operativa de la empresa.